? ? ? 改革重(zhong)組以來，廣新集團始(shi)終堅持(chi)“兩(liang)個一以貫之(zhi)”，落(luo)實(shi)集團黨(dang)委(wei)在公(gong)司(si)治(zhi)理(li)結(jie)構中(zhong)的(de)法定地位，堅持(chi)加強黨(dang)的(de)領導與(yu)完善公(gong)司(si)治(zhi)理(li)相統一，緊(jin)緊(jin)圍繞董事(shi)會“定戰(zhan)略、作決(jue)策、防風險”的(de)職責定位，優化法人內部治(zhi)理(li)機制，持(chi)續(xu)推進高水平董事(shi)會建(jian)(jian)設(she)。在加快建(jian)(jian)設(she)成(cheng)為一流國(guo)有(you)資(zi)本投資(zi)公(gong)司(si)的(de)目標下，廣新集團董事(shi)會與(yu)黨(dang)委(wei)、經(jing)理(li)層同頻增益(yi)、形成(cheng)合力，實(shi)現了(le)黨(dang)委(wei)把方向行穩(wen)致(zhi)遠、董事(shi)會作決(jue)策科學(xue)合理(li)、經(jing)理(li)層抓落(luo)實(shi)高效有(you)力，構建(jian)(jian)了(le)權責清晰、協調運轉、有(you)效制衡的(de)法人治(zhi)理(li)結(jie)構，推動了(le)廣新集團可持(chi)續(xu)發(fa)展。
一? 把牢方向盤，黨的領(ling)導
融入企(qi)業治理各(ge)環節
? ? ? 中(zhong)國(guo)特(te)色(se)現代企業制(zhi)度(du)，“特(te)”就(jiu)特(te)在(zai)明確(que)了黨委在(zai)公(gong)司治理結(jie)構中(zhong)具有法定(ding)(ding)地位。廣新(xin)集團始終把黨的領導擺在(zai)首位，不斷增強(qiang)“四個(ge)意識”、堅定(ding)(ding)“四個(ge)自信”、做到“兩個(ge)維護(hu)”，將黨的領導融(rong)入公(gong)司治理各環節(jie)，實現制(zhi)度(du)化(hua)、規(gui)范化(hua)、程(cheng)序(xu)化(hua)。
廣新集團在公司(si)章程(cheng)中(zhong)明確了黨(dang)委在法人治理(li)結構(gou)中(zhong)的(de)(de)法定地位和職責(ze)權限，建立“雙向進(jin)入、交叉任職”的(de)(de)領(ling)(ling)導體制，修訂完成集團和重要子企(qi)(qi)業黨(dang)委前(qian)置研究(jiu)事項清單(dan)，充分發揮了黨(dang)委“把方(fang)向、管(guan)大局、促落實”的(de)(de)領(ling)(ling)導作用(yong)，子企(qi)(qi)業全部實現(xian)“黨(dang)建入章程(cheng)”，黨(dang)的(de)(de)領(ling)(ling)導制度優勢正在轉化為公司(si)治理(li)效能。
建設(she)(she)一流(liu)的(de)國有資本投資公司(si)，必須建設(she)(she)一流(liu)水平的(de)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)。當前，廣新(xin)集團(tuan)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)建設(she)(she)緊緊圍繞(rao)“定戰略、作(zuo)決策、防風險(xian)”目標，不(bu)斷(duan)完(wan)善(shan)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)及專門(men)委(wei)員(yuan)會(hui)議(yi)事(shi)(shi)規(gui)則、董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)授(shou)權管理制(zhi)度(du)、董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)議(yi)案管理辦法等基本制(zhi)度(du)，有章可循、系統完(wan)備的(de)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)制(zhi)度(du)體(ti)系和(he)工作(zuo)機制(zhi)已經建立，董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)充分發揮功能作(zuo)用的(de)制(zhi)度(du)保障有力。
同時，廣(guang)新(xin)(xin)集(ji)團(tuan)出臺規(gui)范(fan)下屬企(qi)(qi)業董(dong)事(shi)會(hui)建(jian)(jian)設的(de)制度性文件(jian)，制定“國有(you)企(qi)(qi)業公司治理示(shi)范(fan)企(qi)(qi)業”創建(jian)(jian)活動工作方案(an)，并建(jian)(jian)立和完善下屬企(qi)(qi)業外部董(dong)事(shi)人才庫(ku)。廣(guang)新(xin)(xin)集(ji)團(tuan)納入(ru)應(ying)建(jian)(jian)董(dong)事(shi)會(hui)范(fan)圍的(de)36戶子企(qi)(qi)業實現董(dong)事(shi)會(hui)應(ying)建(jian)(jian)盡(jin)建(jian)(jian)，二級(ji)、三級(ji)子企(qi)(qi)業全部實現外部董(dong)事(shi)占多數。董(dong)事(shi)會(hui)已經成為廣(guang)新(xin)(xin)集(ji)團(tuan)及(ji)下屬企(qi)(qi)業高質量發展的(de)“強力引(yin)擎”。
▲“國有企(qi)業公司治理(li)示范企(qi)業”創(chuang)建(jian)活動(dong)工作方案
二(er)? 當好壓艙石，
系統(tong)謀(mou)劃定戰略
? ? ? 一(yi)流的企(qi)業要有一(yi)流的戰(zhan)(zhan)(zhan)略。廣新集團董事會建立健全企(qi)業戰(zhan)(zhan)(zhan)略規劃(hua)研究、編(bian)制、實(shi)施(shi)、評估的閉(bi)環管(guan)理體系，精(jing)準把握發展(zhan)大勢(shi)，系統謀劃(hua)長(chang)遠(yuan)發展(zhan)戰(zhan)(zhan)(zhan)略，持續推進(jin)集團高質量發展(zhan)。
在廣新集(ji)團“十四五(wu)”戰略規劃開局(ju)之初，集(ji)團董事會以新材(cai)料、生物(wu)醫藥與食品、數字創意(yi)與融合服務三(san)大(da)主業(ye)(ye)為(wei)基調，科學分析全球能源低(di)碳化、清(qing)潔化發展(zhan)趨勢和國內加快(kuai)推進能源供給側結構性改革整體態勢，準確(que)研判三(san)大(da)主業(ye)(ye)板塊的(de)(de)(de)發展(zhan)路徑(jing)，戰略性提(ti)出“立足(zu)國內，放眼國際”的(de)(de)(de)投(tou)資思路，采取(qu)了加大(da)對(dui)印(yin)尼(ni)投(tou)資控股鎳鐵、煉(lian)鋼(gang)和熱軋(ya)生產線的(de)(de)(de)舉措，實現了未雨(yu)綢繆做好(hao)產業(ye)(ye)轉移，減(jian)輕國內能耗壓力的(de)(de)(de)戰略布局(ju)。
目前，廣新(xin)集(ji)團戰略布局從國內到國外(wai)，按照“投資一(yi)批(pi)、建(jian)設一(yi)批(pi)、謀劃一(yi)批(pi)、儲備(bei)一(yi)批(pi)”的(de)總體(ti)思路，已(yi)打造伊品(pin)生物管理融(rong)合、控股印(yin)尼(ni)廣青鎳業、省食品(pin)商品(pin)豬養殖、珠江橋產能擴建(jian)等領軍項目集(ji)群。
▲伊品生物大樓
▲印(yin)尼廣青項目鳥瞰圖
三(san)? 用好指揮(hui)棒，
科學(xue)務實高效作決策
? ? ? ?一流的(de)企(qi)業(ye)(ye)必須(xu)要有(you)一流的(de)決(jue)策(ce)。廣新集團董(dong)事(shi)會(hui)依照(zhao)法定程(cheng)序(xu)和(he)公司章程(cheng)，梳理黨委(wei)會(hui)、董(dong)事(shi)會(hui)、總經理辦公會(hui)職責權限，制定董(dong)事(shi)會(hui)決(jue)策(ce)、授權清單(dan)，同步(bu)系(xi)統修訂基本(ben)制度，貫通(tong)清單(dan)和(he)制度關(guan)于決(jue)策(ce)權限和(he)程(cheng)序(xu)的(de)邏(luo)輯銜接，對企(qi)業(ye)(ye)經營(ying)計劃(hua)、重大投融資事(shi)項(xiang)(xiang)、年(nian)度財務預決(jue)算、重要改革(ge)方案(an)等企(qi)業(ye)(ye)重大經營(ying)管(guan)理事(shi)項(xiang)(xiang)進行(xing)審(shen)議(yi)，通(tong)過(guo)重點研判(pan)其(qi)合法合規性(xing)(xing)、與(yu)出資人(ren)要求的(de)一致性(xing)(xing)、與(yu)企(qi)業(ye)(ye)發展(zhan)戰略(lve)的(de)契合性(xing)(xing)、風險與(yu)收益的(de)綜合平衡性(xing)(xing)等內容，及時有(you)效作出決(jue)策(ce)，并(bing)督導(dao)經理層(ceng)高效執行(xing)。
實踐中，廣新集團董(dong)事會(hui)探索并(bing)形成(cheng)了投資(zi)“事前事中事后”的決(jue)策模型，建立了決(jue)策“回頭看”和效果“再評估(gu)”機制(zhi)。在推進伊品生物管(guan)理融合(he)過程時(shi)，董(dong)事會(hui)成(cheng)員赴寧夏、內蒙古(gu)及肇(zhao)東基(ji)地深(shen)入調(diao)研(yan)項(xiang)目發展現狀與(yu)趨勢，通過實地調(diao)研(yan)、充分溝通、互相啟(qi)發作(zuo)出(chu)決(jue)策，提出(chu)項(xiang)目既要(yao)實現管(guan)理融合(he)，更要(yao)立足長遠，實現文化融合(he)的發展思路。
今(jin)年以(yi)來，廣新集團董事(shi)會(hui)(hui)按照規范程序共召(zhao)開董事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議13次(ci)、專門委員會(hui)(hui)會(hui)(hui)議9次(ci)，圍繞資(zi)產盤活、生物醫藥板塊投資(zi)等(deng)開展2次(ci)調研，審議通過(guo)議案(an)42項，為集團“加快打造成為省(sheng)屬企業(ye)先(xian)進制造業(ye)龍頭企業(ye)、高(gao)質量奮進世界500強”提(ti)供(gong)了堅強的決(jue)策保障。
▲興發鋁(lv)業企業內部(bu)圖
▲省食品寶友項目
四? 做好瞭(liao)望者(zhe)，
嚴控風險兜(dou)住(zhu)底線(xian)
? ? ? ? 一(yi)(yi)流的(de)企(qi)業更(geng)需(xu)一(yi)(yi)流的(de)風險(xian)防控體(ti)系。如果把廣新集團(tuan)比作大海中的(de)航船，集團(tuan)董(dong)事會就是桅桿上(shang)的(de)瞭望者，不斷提醒(xing)船上(shang)的(de)人們繞開(kai)冰山(shan)、避開(kai)暗礁(jiao)、防備風暴。
廣新(xin)集(ji)團董(dong)事(shi)會著力推動完善企業(ye)(ye)的風(feng)險管(guan)(guan)理(li)(li)(li)、內(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)、合規(gui)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)和(he)(he)違規(gui)經營投資責任追究工作(zuo)體系建(jian)設(she)，以“強內(nei)(nei)控(kong)(kong)(kong)、防風(feng)險、促合規(gui)”為(wei)管(guan)(guan)控(kong)(kong)(kong)目(mu)標，整合優化風(feng)險管(guan)(guan)理(li)(li)(li)和(he)(he)內(nei)(nei)控(kong)(kong)(kong)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)制(zhi)(zhi)度，明(ming)確綜(zong)合監督“十種打法”的管(guan)(guan)理(li)(li)(li)要求，嚴守(shou)不(bu)發生重(zhong)(zhong)大風(feng)險的底線。同(tong)時(shi)，針對(dui)(dui)(dui)集(ji)團二級企業(ye)(ye)賽(sai)道多、既(ji)有鏈(lian)主(zhu)企業(ye)(ye)、又有板主(zhu)企業(ye)(ye)的實際情(qing)況(kuang)，對(dui)(dui)(dui)全資、絕(jue)對(dui)(dui)(dui)控(kong)(kong)(kong)股，相對(dui)(dui)(dui)控(kong)(kong)(kong)股混合所有制(zhi)(zhi)企業(ye)(ye)實施分(fen)類管(guan)(guan)控(kong)(kong)(kong)，探索對(dui)(dui)(dui)新(xin)并購企業(ye)(ye)實行(xing)“溝通-融合-影響-改變”漸(jian)進式的管(guan)(guan)控(kong)(kong)(kong)模式。加強對(dui)(dui)(dui)內(nei)(nei)審監督業(ye)(ye)務的統籌，以廣新(xin)集(ji)團制(zhi)(zhi)定(ding)的“內(nei)(nei)審五年(nian)規(gui)劃”為(wei)抓手，持續關注企業(ye)(ye)重(zhong)(zhong)點(dian)工作(zuo)、經濟責任履行(xing)情(qing)況(kuang)、重(zhong)(zhong)大風(feng)險領域和(he)(he)戰(zhan)略執(zhi)行(xing)落地“四(si)項(xiang)重(zhong)(zhong)點(dian)內(nei)(nei)容(rong)”。
此外，廣(guang)新集(ji)團(tuan)完(wan)善黨委、董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)直(zhi)接(jie)領(ling)導(dao)(dao)下的(de)內部(bu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)領(ling)導(dao)(dao)體制，落實(shi)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)與風險(xian)委員會(hui)向董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)負(fu)責機(ji)制。董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)與風險(xian)委員會(hui)注重與內部(bu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)機(ji)構的(de)日(ri)常(chang)溝通，實(shi)時掌握審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)事(shi)(shi)項(xiang)的(de)進(jin)展情況并高度重視內部(bu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)成果運用，指導(dao)(dao)集(ji)團(tuan)將內部(bu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)成果轉化為風險(xian)防范的(de)有效措施(shi)，督(du)促(cu)企業強化對審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)、國資監管(guan)、專項(xiang)督(du)察等檢查中發現的(de)問題的(de)整改落實(shi)，推動董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)監督(du)融入集(ji)團(tuan)大監督(du)工(gong)作格局(ju)，促(cu)進(jin)形成監管(guan)合力。